La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 79 cuentas bancarias de personas que forman parte de una organización criminal, en su mayoría de nacionalidad rumana, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que operaba en Cancún.
“La UIF anuncia ‘Operación Caribe’, con la que se realizó el bloqueo masivo de cuentas”, indicó en un comunicado el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.
De acuerdo con el documento, la UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337.5 millones de pesos (16.5 millones de dólares, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125.5 millones de pesos (unos 6.1 millones de dólares).
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Además de transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251.2 millones de pesos (unos 12.3 millones de dólares) y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos (unos 11,3 millones de dólares).
La UIF también señalo que detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153.2 millones de pesos (7.5 millones de dólares) y la recepción de 707 cheques por un monto de 104.8 millones de pesos (5.1 millones de dólares).
Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 5, 2021
La UIF relató que mediante el trabajo de investigación del Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la UIF “se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana”.
Centro de operaciones
Los sujetos tenían como centro de operaciones el balneario de Cancún, Quintana Roo, Caribe mexicano, aunque se han expandido a otras zonas turísticas como la Riviera Nayarit, en el estado del mismo nombre; Los Cabos, en el estado de Baja California, y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.
Según el informe, la organización criminal “opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas”, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas.
El objetivo era “posteriormente realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiero mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización”, informaron las autoridades.
Con información de EFE.
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